KYC и AML проверка необходима компаниям, которые хотят снизить финансовые, юридические и регуляторные риски. KYC означает “Know Your Customer” — “Знай своего клиента”, а AML означает “Anti-Money Laundering” — борьба с отмыванием денег.
В рамках услуги проводится проверка клиента, документов, публичных данных, санкционных рисков, возможных связей с незаконной деятельностью и других факторов. Это особенно важно для финансовых компаний, платёжных сервисов, криптопроектов, юридических фирм, инвестиционных компаний и международного бизнеса.
KYC / AML проверка помогает бизнесу соблюдать требования законодательства, предотвращать мошенничество, защищать репутацию и безопасно работать с клиентами. Такая проверка проводится в рамках закона и с соблюдением правил обработки персональных данных.
Оставьте заявку — менеджер свяжется с вами и уточнит задачу. Работаем только с юридическими лицами.
